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用事实证明福建艺根新型装饰材料股份有限公司李美耕新三板股权骗局

装饰

2018-05-24 15:07:59 来源: 摩卡网 [打印本稿]

  一、事情经过

  上海诺沿企业管理公司(简称诺沿公司)因北京鑫大为达信息咨询有限公司(简称鑫大为达公司,现名北京海纳博达信息咨询有限公司)相关人员的介绍,于2017年11月9日9时50余分,以12元价格,在全国股转系统以协议互报方式购买了新三板福建省艺根新型装饰材料股份有限公司(简称艺根新材,证券代码870574)股票84000股,合计1008000元。对方交易股东为福州旺居建材有限公司(股东号0800333557,简称旺居建材)。诺沿公司与旺居公司从无经济往来,也不认识。

  诺沿公司随后发现这完全是一个骗局,是一场噩梦。鑫大为达公司相关人员表示企业年净利润达3.5亿,2018年2、3月份即可上市,并将希望小学建造方案发给诺沿公司,以股票赚钱后可以去从事公益为由怂恿诺沿公司购买,同时却以封卷保密为借口不告知诺沿公司购买什么股票,直至交易时才临时告知。诺沿公司受骗出于信任,在鑫大为达公司介绍人员开户后购买了股票。实际上,艺根新材尚未接受上市辅导,根本不可能在2018年2、3月份上市,且艺根新材的经营情况也根本不可能上市。

  发现受骗后,诺沿公司与艺根新材、鑫大为达公司进行了交涉。艺根新材实际控制人李美耕安排林姓男士与诺沿公司谈判。在此期间,诺沿公司在进行了深入的调查。

  调查中,诺沿公司发现,股票交易中,鑫大为达公司与旺居建材互相串通,紧密合作,编造骗局诱人购买股票。其中鑫大为达与客户联系,虚构艺根新材上市事实,而旺居建材则以其账户进行操作。同样的受害人不仅是诺沿公司一家,西安的A先生被鑫大为达公司所骗,从艺根新材某股东处以12元/股购买股票8000股,合计106000元;北京的B女士,被福建一家金融公司所骗以15元/股的价格从旺居建材处购艺根新材股票2万股,合计300000元;哈尔滨的C先生受骗以13元/股价格购买23000股,合计299000元;山东的D先生、福建的E先生、北京的F先生.、浙江的G先生、广东的H先生、湖北的I先生等等等等。

  经过一段时间谈判,鑫大为达迫于骗局被拆穿的压力,退回了部分款项,艺根新材实际控制人李美耕也授意林姓男士和诺沿公司达成回购方案,即:鑫大为达公司退回部分款项后,旺居建材再退回部分差价,然后旺居建材通过股转系统回购诺沿公司股票。通过电话和微信谈妥方案后,对方出具一份回购完成不再追究相关公司、人员责任的承诺书文本给诺沿公司,要求诺沿公司签署、盖章后寄到指定地点。诺沿公司基于诚信,出具了承诺书。但是,令人不齿的是,李美耕竟然事后反悔。至此,诺沿公司至今尚有21万元损失未挽回。

  而前述A先生、B女士、C先生、D先生、E先生、F先生.、G先生、F先生也均未挽回损失。

  二、旺居建材与艺根新材李美耕的关系

  旺居建材现法定代表人为李述凤,现年70岁,于2017年11月15日受让了其子李锋辉、其女李锋芳股权,并于该日起任执行董事兼总经理。李锋辉现任该公司监事(对于直系亲属间进行股权转让,转由70岁的李述凤担任法定代表人,我们不禁要问:股权转让是否是实际经营需要?是否是真实转让?1000万注册资本对应股权的对价是否实际支付?)。

  李述凤系艺根新材实际控制人李美耕前妻李锋钦的父亲,也即前岳父。旺居建材原法定代表人为李锋芳,系李锋钦妹妹。旺居建材前股东李锋辉则是李锋钦的弟弟。

  艺根新材2017年年报中并未将旺居建材列为关联人。那么事实情况是否真的如此?

  李美耕与李锋钦于2013年12月9日协议离婚,但是对他们持有的挂牌前的艺根新材的股权直至2016年1月5日才正式处理完毕,当时艺根新材已准备挂牌,这个处理时间节点容易使人联想。

  然而,李美耕与李锋钦离婚至今,两人户籍地仍一直在福州市仓山区某花园;“中国好前妻”李锋钦多年来,在“毫无利益”的情况下,一直连续地与李美耕等人为艺根新材向多家银行的借款进行担保,目前该担保仍存续(公开资料表明李美耕、李锋钦不仅是提供保证担保,还曾一起用个人房产、车位提供抵押担保)。仅兴业银行一笔,目前的担保金额达2150万元,最高时曾达2500万元。向浙江稠州商业银行的担保金额则为400万元;李锋钦使用的是机主为李美耕的手提电话;诺沿公司拨打了艺根新材0591-23539957、23533625等电话,进行了录音,艺根新材接听电话的工作人员确认李锋钦是老板娘,对李锋钦的手机号码倒背如流;诺沿公司还按艺根新材的地址向李锋钦寄送了特快专递,被签收。

  另外,诺沿公司还发现,旺居建材工商登记联系电话和李述凤名下的另一家公司福州迁旺家家居股份有限公司、李锋钦名下的福州凯杰电子商务有限公司、李锋辉名下的福州旭光电子商务有限公司、艺根新材独资设立并由李美耕担任法人的福州艺佳源实业有限公司的一样,均为18850149339,机主为艺根新材股东之一福州联合共创投资有限公司的股东俞培琴,更主要的身份是艺根新材的董事。而艺根新材之前的工商登记联系电话也是这个。

  艺根新材参股设立的福州华艺青创电子商务有限公司的监事为李锋辉。

  艺根新材与凯杰电子、旺居建材、迁旺家家居、李锋钦,在李美耕与李锋钦离婚后仍有密切经济往来。

  再来看旺居建材。旺居建材曾因未正常年检而被列入经营异常名录,现注册地福州晋安区茶园街道华林路492号金辉大厦1#-2#楼连体1层01店面A26,而现场根本没有这家公司,经询问保安,保安表示从未听说有这家公司。原来旺居建材是一家空壳公司!谈判中李美耕授意谈判的代表林姓男子则明确表示旺居建材就是李美耕的!!!

  也就是说,表面上旺居建材与李美耕没有关系,但是实际由李美耕控制,而且旺居建材只是一家空壳公司,那么旺居建材出售股票实际的获利者就是李美耕!原来一切的始作俑者都是李美耕!艺根新材对此没有在公告中如实披露!

  同样的情况还存在在李述凤名下的另一家公司福州迁旺家家居股份有限公司,也是曾因未正常年检而被列入经营异常名录,注册地是在一个居民楼里......迁旺家家居也有高价抛售艺根新材股票情形。

  三、旺居建材所持艺根新材股票的来源及抛售谋取暴利行为

  旺居建材于2017年5月3日新三板开户。据艺根新材公告披露,旺居建材于2017年5月16日以协议方式,以1.3元/股,从贵公司发起人股东李美暖处购入1450000股,又于2017年5月17日以协议方式,以2.3元/股,从艺根新材另一登记股东龙海涛处购入1500000股。完成上述两次受让后,旺居建材共持有艺根新材股票2950000股。据艺根新材2017年半年度报告披露,旺居建材在2017年上半年度系艺根新材普通股第三大股东,持股1976000股。也即一两个月内,旺居建材已出手974000股!再根据艺根新材2017年年报看,旺居建材在半年多时间内至少已经抛售2270000股!

  从开户到买入股票到大量高价转让,均在短期内完成,且行为存在连贯性。对此,我们不禁要疑问,是不是艺根新材发起人股东和登记股东表面上减持而实际由旺居建材等代持再高价抛售?这些暴利的实际获利者到底是谁?

  旺居建材转让股票的实际情况分为两种:一是和厦门中龙杭川系的一些人通过1000股或者2000股的数量的虚假交易,做高盘面价格,把股价最高做到16.5元,为骗使受害者购买股票打下基础;二是通过与他人合作,由他人虚构艺根新材即将上市事实骗使众多受害者购买,旺居建材则以其账户进行操作,从而获得约十倍的暴利!然后分赃。

  同样的情况也发生在迁旺家家居。据艺根新材公告披露,2017年5月15日,迁旺家家居以1.3元/股价格,从李美耕处受让1100000股。嗣后迁旺家家居也在短期内高价转让股票,到半年度时已抛售520000股……

  有趣的是,从东方财富网披露的信息看,李美耕在2017年部分股权解除限售后减持1501000股,除转让给迁旺家家居等外,其中有1000股的交易系与厦门中龙杭川系的进行,人为做高股价。实际控制人亲自披挂上阵的勇气实在让人敬佩!

  四、艺根新材股票异动频繁,人为操纵痕迹明显

  1.异动交易情况

  我们发现艺根新材股票交易存在突出的异常情况。2017年4月12日至今,以公开的异常波动情况看,一些人员反复互相买入卖出或者关联买入卖出。

  活跃的如廖毅与石英杰之间在2017年4月12日至7月3日期间存在互相买入卖出16笔交易,逐步拉高价格。

  为清楚地展示情况,进一步罗列(信息来源于股转系统):

  张湖煊→张丽红,2017年5月18日,13.5元/股,1000股

  陈联鹏→曾浩铃,2017年6月1日,21元/股,1000股

  张凤梅→陈文鑫,2017年6月13日,21元/股,3000股

  谢建东→陈文鑫,2017年6月13日,19.8元/股,1000股

  上杭建润股权投资合伙企业(有限合伙)→陈文鑫,2017年6月14日,25元/股,5000股

  沈智斌→李素建,2017年6月21日,16.5元/股,1000股

  沈智斌→张朝漾,2017年6月21日,16元/股,1000股

  葛志坚→张顺和,2017年6月21日,16元/股,1000股

  洪思颖→张湖煊,2017年6月21日,16元/股,1000股

  沈智斌→张朝漾,2017年6月21日,16元/股,1000股

  旺居建材→李素建,2017年6月22日,8.52元/股,2000股

  旺居建材→陈文鑫,2017年6月22日,8.52元/股,2000股

  沈智斌→曾浩铃,2017年6月22日,8.58元/股,1000股

  旺居建材→陈文鑫,2017年6月23日,16.5元/股,1000股

  张凤梅→洪佳玲,2017年6月23日,17元/股,1000股

  张凤梅→耿久艳,2017年6月23日,16.82元/股,1000股

  张凤梅→林标才,2017年6月23日,17元/股,1000股

  张朝漾→庄永超,2017年7月11日,18元/股,1000股

  沈智斌→张丽红,2017年7月11日,16元/股,1000股

  李世昌→张荣娣,2017年7月19日,16元/股,6000股

  庄永超→张文,2017年7月21日,15.56元/股,1000股

  李素建→葛志坚,2017年7月21日,16元/股,1000股

  李世昌→郭召波,2017年8月9日,15元/股,1000股

  张荣娣→洪思颖,2017年8月21日,16元/股,1000股

  洪思颖→曾浩铃,2017年8月22日,16元/股,1000股

  李世昌→李素建,2017年8月24日,18.86元/股,1000股

  李世昌→曾浩铃,2017年9月12日,15元/股,1000股

  李世昌→曾浩铃,2017年9月12日,15元/股,1000股

  张朝漾→李世昌,2017年10月11日,13.86元/股,1000股

  2.异动交易中相关公司、人员开户情况

  在兴业证券厦门鹭江道路证券营业部开户的有:张凤梅、沈智斌、张湖煊、葛志坚、耿久艳、林标才、庄永超、张文。

  在广州证券厦门鹭江道证券营业部开户的有:陈联鹏、洪思颖、李世昌。

  在华福证券厦门湖滨南路证券营业部开户的有:李素建、张朝漾、张顺和、洪佳玲、郭召波、张荣娣。

  其他:曾浩铃在华福证券龙岩中山路证券营业部开户。陈文鑫在华福证券厦门仙岳路证券营业部开户。上杭建润股权投资合伙企业(有限合伙)在万联证券厦门湖滨南路证券营业部开户。张丽红在兴业证券厦门兴隆路营业部开户。

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