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掌悦理财平台造假

2018-06-19 11:19:57 来源: 网贷天眼 [打印本稿]

  平台曝光平台名称:掌悦理财

  平台网址:https://www.zhangyuelicai.com/

  曝光原因:造假

  大量注册空壳公司贷款,风控形同虚设,违规宣传屡被行政机关处罚,控股事业单位被行政处罚。劣迹斑斑的互金平台—掌悦理财“虚而能火”,其有什么“独家秘方”?

  掌悦理财:葫芦里卖的什么药?

  掌悦理财的真面目

  近日,网友留言咨询说,比如掌悦理财也是企业贷,在天眼虽然未排名但一直特别火,最近又上了银行存管,每月都能增加一万多注册人数,总觉得数据有问题,企业贷款动辄一百万以上,很希望你们这些专家深扒下。

  那么我们就了解一下掌悦理财的真面目。

  据媒体报道,掌悦理财虽然算不上是互金行业的“老兵”,但自成立以来,其发展速度有目共睹。该平台在上线200天之际,交易规模便突破10亿元大关;上线一周年之际,累计交易规模已达22亿元。2018年1月,掌悦理财获上市公司吉药控股旗下公司战略入股。

  官网介绍,掌悦理财,隶属于上海顽色投资管理有限公司,是专业从事互联网信息服务的平台,致力于为用户提供安全、透明、专业、高效的综合性信息中介服务。公司注册资金9500万元,由城乡小康发展促进中心(国家事业单位)旗下公司战略控股、获国内上市公司吉药控股(300108)旗下公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司入股。

  然而,这个被掌悦理财引以为傲的城乡小康发展促进中心(国家事业单位),2016年9月20日却被国家事业单位登记管理局通报作出行政处罚。

  通报说,经查,城乡小康发展促进中心存在不按照登记事项开展活动,违规设立带有“全国”、“国际”字样的机构,未按规定报送年度报告,未按规定申请变更登记等行为,违反了《事业单位登记管理暂行条例实施细则》第七十条规定,依据该条规定,国家事业单位登记管理局对城乡小康发展促进中心作出暂扣《事业单位法人证书》及单位印章并责令限期(6个月)改正的行政处罚。

  掌悦理财宣传说,其为中国电子商务协会AAA级信用评级企业,荣获中国电子商务协会金融科技研究院授牌,为中国电子商务协会金融科技研究院会员单位,是消费者心目中靠谱的互联网金融平台。

  但其运营公司上海顽色投资管理有限公司却因违规屡被处罚,2017年11月13日,上海市崇明区市场监督管理局对上海顽色投资管理有限公司,因经营者利用广告或者其他方法,对商品质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传,罚款 10000 元。

  2017年7月5日,上海市工商行政管理局机场分局对上海顽色投资管理有限公司,因违反法律规定规定发布招商等有投资回报预期的商品或者服务广告,对可能存在的风险以及风险责任承担没有合理提示或者警示,处以罚款 50000元;责令停止发布。

  2017年12月28日,上海顽色投资管理有限公司全资子公司上海右梓网络科技有限公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系,而被上海市宝山区市场监督管理局列入异常经营名录。

  被掌悦理财大肆吹嘘的上市公司旗下公司战略入股是怎么回事呢?

  公开资料显示,吉林金宝药业股份有限公司持股60%梅河口市金宝新华医院管理有限公司,梅河口市金宝新华医院管理有限公司持股15.79%上海顽色投资管理有限公司,从而实现吉林金宝药业股份有限公司持股9.47%上海顽色投资管理有限公司。

  也就是说,金宝股份承担掌悦理财经营风险不到其注册资金的10%,不到950万元。

  标的造假?

  掌悦理财葫芦里卖的什么药?打开其标的或许更清楚。

  2018年6月12日,掌悦理财正在发布的产品不多。

  其中新手标574期,历史年化收益率12%,投资期限30天,募集总额40万元,已募集4.43万元。

  经查证,其借款企业为沈阳万广美商贸有限公司。

  公开信息显示,沈阳万广美商贸有限公司,注册资本:200万元,法定代表人:张阳,持股50%,另一股东为隋立安,同样持股50%,统一信用代码为:91210124MA0XMM3M6L,行业:批发业,注册时间:2018年3月29日,营业期限:2018年3月29日至无固定期限,登记机关:法库县市场监督管理局,注册地址:辽宁省沈阳市法库县大孤家子镇大孤家子村,经营范围:建筑材料(不含钢材)、机械设备、医疗器械、汽车配件、矿产品、煤炭、皮革、化工产品(不含危险化学品)、板材、电子产品、金属材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  请注意其注册地址:辽宁省沈阳市法库县大孤家子镇大孤家子村。

  6月13日,新手标575期,历史年化收益率12%,投资期限30天,募集总额30万元,已募集4.11万元。6月14日,已募集17.43万,完成58.1%。

  经查证,借款企业仍为沈阳万广美商贸有限公司。

  看来,掌悦理财对沈阳万广美商贸有限公司情有独钟,不帮其借到款决不罢休。这是要扶贫的节奏吗?对东北地区一个村中企业如此关爱。

  “合作机构风控人员现场实地调查”?风控人员现场看到了什么?

  经多方调查,沈阳万广美商贸有限公司截至目前尚未发布招聘信息。

  悦嘉盈907期,历史年化收益率10.5%+1.5%,投资期限180天,起投金额100元,募集总额100万元,已募集48.51万。6月14日,已售罄。

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